113年度洗錢防治教育宣導影片《解答》

題庫總數：20
是非題：0
選擇題：20 (A：3、B：4、C：2、D：11)
多選題：0
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Q	r	被FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」可能會造成什麼嚴重衝擊？
	o	匯率
	d	外資投資
	d	國際援助
v	a	以上皆是
	y	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	e	請問下列何者不是DNFBP？
	y	銀樓業
v	e	線上遊戲事業
	.	地政士
	r	不動產經紀業
	o	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	d	下列何者「不是」詐騙關鍵字？
	d	低門檻
	a	高報酬
	y	提供帳戶
v	e	撥打165反詐專線
	y	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	e	任何人得將自己或他人的金融帳戶、虛擬資產帳號及第三方支付帳號提供予他人使用，並加上何者情形，將會處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬以下罰金？
	.	收受對價
	r	交付、提供3個以上的帳戶或帳號
	o	5年內再犯
v	d	以上皆是
	d	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	a	下列何者是詐騙集團常用的詐騙手法？
	y	猜猜我是誰
	e	解除分期付款
	y	假交友
v	e	以上皆是
	.	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	r	請問哪個國家於2024年6月再次被FATF列為「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」？
	o	馬來西亞
	d	日本
v	d	委內瑞拉
	a	法國
	y	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	e	依據《金融機構防制洗錢辦法》第4條，發生下列何種情況銀行應婉拒服務?
	y	身分證明文件是影本
	e	客戶支吾其詞
	.	客戶是資恐名單
v	r	以上皆是
	o	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	d	請問不動產經紀業資料掃描存檔後至少會留存幾年？
	d	1年
	a	3年
v	y	5年
	e	10年
	y	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	e	請問世界上最大規模的國際洗錢防制組織為何？
v	.	艾格蒙聯盟
	r	亞太防制洗錢組織
	o	米其林指南
	d	國際民用航空組織
	d	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	a	依據洗錢防制法第22條，任何人不得將自己或他人的＿＿，提供予他人使用？
	y	金融帳戶
	e	虛擬資產帳號
	y	第三方支付帳號
v	e	以上皆是
	.	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	r	請問下列何者為重要政治性職務之人(Politically Exposed Person)？
	o	總統
	d	立法委員
	d	中央及地方首長
v	a	以上皆是
	y	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	e	請問在2019年的APG第三輪相互評鑑中，我國被列為何種等級?
v	y	一般追蹤
	e	加強追蹤
	.	加速加強追蹤
	r	不合作名單
	o	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	d	請問若被列為法務部的制裁名單，會受到哪些影響？
	d	新辦保險業務
	a	原有金融帳戶之提領及轉帳
	y	新辦證券業務
v	e	以上皆是
	y	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	e	非營利組織財務上需要有何特性才能取得捐贈者及金融機構的信任？
	.	時效性
v	r	公開透明
	o	可了解性
	d	攸關性
	d	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	a	請問下列何者是FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」？
v	y	北韓
	e	匈牙利
	y	西班牙
	e	墨西哥
	.	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	r	依據《洗錢防制物品出入境申報及通報辦法》，現金部分超過多少需要進行申報？
	o	新台幣10萬元
	d	人民幣2萬元
	d	其他外幣等值2萬美元
v	a	以上皆是
	y	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	e	有關非營利組織所有國內跟國際的財務交易紀錄，依據各類NPO相關規定或準則，至少要保存幾年？
	y	6個月
	e	1年
	.	2年
v	r	5年
	o	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	d	請問「可疑交易申報表」要向誰申報？
	d	內政部警政署刑事警察局
v	a	法務部調查局金融情報中心
	y	地方派出所
	e	行政院洗錢防制辦公室
	y	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	e	有關「防詐四不要」包括何者？
	.	不點擊來路不明的連結
	r	不要透漏個人資訊
	o	不要依據指示操作ATM
v	d	以上皆是
	d	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
Q	a	請問我國在2019年的APG第三輪相互評鑑結果，列為「遵循」的項目有幾項？
	y	1項
v	e	10項
	y	50項
	e	100項
	.	r.o.d.d.a.y.e.y.e.
	r
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