| 題庫總數：20 | ||
| 是非題：0 | ||
| 選擇題：20 (A：3、B：4、C：2、D：11) | ||
| 多選題：0 | ||
| roddayeye整理，嚴禁抄襲 roddayeye.pixnet.net/blog | ||
| Q | r | 被FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」可能會造成什麼嚴重衝擊？ |
| o | 匯率 | |
| d | 外資投資 | |
| d | 國際援助 | |
| v | a | 以上皆是 |
| y | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | e | 請問下列何者不是DNFBP？ |
| y | 銀樓業 | |
| v | e | 線上遊戲事業 |
| . | 地政士 | |
| r | 不動產經紀業 | |
| o | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | d | 下列何者「不是」詐騙關鍵字？ |
| d | 低門檻 | |
| a | 高報酬 | |
| y | 提供帳戶 | |
| v | e | 撥打165反詐專線 |
| y | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | e | 任何人得將自己或他人的金融帳戶、虛擬資產帳號及第三方支付帳號提供予他人使用，並加上何者情形，將會處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬以下罰金？ |
| . | 收受對價 | |
| r | 交付、提供3個以上的帳戶或帳號 | |
| o | 5年內再犯 | |
| v | d | 以上皆是 |
| d | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | a | 下列何者是詐騙集團常用的詐騙手法？ |
| y | 猜猜我是誰 | |
| e | 解除分期付款 | |
| y | 假交友 | |
| v | e | 以上皆是 |
| . | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | r | 請問哪個國家於2024年6月再次被FATF列為「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」？ |
| o | 馬來西亞 | |
| d | 日本 | |
| v | d | 委內瑞拉 |
| a | 法國 | |
| y | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | e | 依據《金融機構防制洗錢辦法》第4條，發生下列何種情況銀行應婉拒服務? |
| y | 身分證明文件是影本 | |
| e | 客戶支吾其詞 | |
| . | 客戶是資恐名單 | |
| v | r | 以上皆是 |
| o | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | d | 請問不動產經紀業資料掃描存檔後至少會留存幾年？ |
| d | 1年 | |
| a | 3年 | |
| v | y | 5年 |
| e | 10年 | |
| y | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | e | 請問世界上最大規模的國際洗錢防制組織為何？ |
| v | . | 艾格蒙聯盟 |
| r | 亞太防制洗錢組織 | |
| o | 米其林指南 | |
| d | 國際民用航空組織 | |
| d | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | a | 依據洗錢防制法第22條，任何人不得將自己或他人的＿＿，提供予他人使用？ |
| y | 金融帳戶 | |
| e | 虛擬資產帳號 | |
| y | 第三方支付帳號 | |
| v | e | 以上皆是 |
| . | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | r | 請問下列何者為重要政治性職務之人(Politically Exposed Person)？ |
| o | 總統 | |
| d | 立法委員 | |
| d | 中央及地方首長 | |
| v | a | 以上皆是 |
| y | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | e | 請問在2019年的APG第三輪相互評鑑中，我國被列為何種等級? |
| v | y | 一般追蹤 |
| e | 加強追蹤 | |
| . | 加速加強追蹤 | |
| r | 不合作名單 | |
| o | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | d | 請問若被列為法務部的制裁名單，會受到哪些影響？ |
| d | 新辦保險業務 | |
| a | 原有金融帳戶之提領及轉帳 | |
| y | 新辦證券業務 | |
| v | e | 以上皆是 |
| y | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | e | 非營利組織財務上需要有何特性才能取得捐贈者及金融機構的信任？ |
| . | 時效性 | |
| v | r | 公開透明 |
| o | 可了解性 | |
| d | 攸關性 | |
| d | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | a | 請問下列何者是FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」？ |
| v | y | 北韓 |
| e | 匈牙利 | |
| y | 西班牙 | |
| e | 墨西哥 | |
| . | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | r | 依據《洗錢防制物品出入境申報及通報辦法》，現金部分超過多少需要進行申報？ |
| o | 新台幣10萬元 | |
| d | 人民幣2萬元 | |
| d | 其他外幣等值2萬美元 | |
| v | a | 以上皆是 |
| y | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | e | 有關非營利組織所有國內跟國際的財務交易紀錄，依據各類NPO相關規定或準則，至少要保存幾年？ |
| y | 6個月 | |
| e | 1年 | |
| . | 2年 | |
| v | r | 5年 |
| o | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | d | 請問「可疑交易申報表」要向誰申報？ |
| d | 內政部警政署刑事警察局 | |
| v | a | 法務部調查局金融情報中心 |
| y | 地方派出所 | |
| e | 行政院洗錢防制辦公室 | |
| y | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | e | 有關「防詐四不要」包括何者？ |
| . | 不點擊來路不明的連結 | |
| r | 不要透漏個人資訊 | |
| o | 不要依據指示操作ATM | |
| v | d | 以上皆是 |
| d | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
| Q | a | 請問我國在2019年的APG第三輪相互評鑑結果，列為「遵循」的項目有幾項？ |
| y | 1項 | |
| v | e | 10項 |
| y | 50項 | |
| e | 100項 | |
| . | r.o.d.d.a.y.e.y.e. | |
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